Areszty po ujawnieniu procederu prania ok. 400 tys. zł w Szczecinie

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o udział w praniu pieniędzy - przy zatrzymaniach zabezpieczono też środki odurzające. Dwóm podejrzanym sąd zastosował trzymiesięczny areszt, a śledztwo dotyczy operacji na około 400 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przeprowadzili działania operacyjne i dochodzeniowo-śledcze, które doprowadziły do zatrzymań. W sprawie podejrzewani są m.in. 38-latek z Szczecina i 22-letni obcokrajowiec - według ustaleń obaj brali udział w procederze prania pieniędzy.

Śledczy ustalili, że sprawcy przyjmowali, przekazywali, ukrywali oraz dokonywali transferów środków pochodzących z przestępstwa. Według materiału dowodowego operacje finansowe obejmowały łącznie około 400 tysięcy złotych. 38-latek pozyskiwał kolejne osoby, które udostępniały mu swoje dane osobowe i dokumenty tożsamości. Na ich podstawie zakładane były fikcyjne firmy i rachunki bankowe, nad którymi podejrzani przejmowali kontrolę i przeprowadzali operacje mające ukryć pochodzenie pieniędzy.

Podczas zatrzymań policjanci zabezpieczyli także środki odurzające należące do 22-letniego współsprawcy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty; sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt. W śledztwie zatrzymano już kolejne dwie osoby, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań - postępowanie ma charakter rozwojowy.

Komenda Miejska Policji w Szczecinie apeluje o ostrożność przy udostępnianiu danych osobowych i dokumentów, które mogą zostać wykorzystane przestępczo. Policjanci proszą, aby każdą podejrzaną sytuację zgłaszać w najbliższej jednostce Policji.

na podstawie: Policja Szczecin.